中華民國臺北市立中正高級中學校友總會
第1屆第6次理監事聯席會議 會議紀錄
104.9.21
會議時間: 104.9.21(星期一)18:30~22:30
會議地點: 美之宴會館(臺北市士林區前港街21號)
出席人員:12人(應出席18人,請假6人)
列席人員: 臺北市立中正高級中學簡校長菲莉、許秘書孝誠
主席:李理事長永然 記錄:許孝誠秘書長
壹、會議開始
貳、主席致詞
首先,感謝大家踴躍出席,排除困難出席會議。其次,本屆理監事任期已經到了尾聲,我們一起扮演穩健的力量協助母校完成了好多任務,會員成長一直是我們心心念念的目標,要請各位理監事多多幫忙,當然也想請母校師長協助,利用師長的影響力招募熱心的校友來共同參與。
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參、來賓致詞
簡菲莉校長:
芬蘭赫爾辛基參訪一行,有關中正高中學校轉型一事,我們正在進行一個史無前例的教育改革,請校友總會多多支持母校。
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肆、前次會議重要決議事項
一、為修正本會組織章程一案。
決議: (一)依本會組織章程第二十七條辦理,成案後送會員大會審議,經出席人數三分之二以上同意,變更章程條文。
(二)本會組織章程第三十條略以「二、常年會費:個人會員新台幣伍佰元,團體會員新台幣參仟元。會員具我國合法設立之各級學校學生身分者,常年會費定為新台幣貳佰元。贊助會員常年會費為新台幣參萬元。繳納方式及時間均由理事會決議後施行。榮譽會員免徵常年會費。」擬新增「凡個人會員,一次繳足永久會費新台幣1萬元整者;團體會員,一次繳足永久會費新台幣6萬元整者,為永久會員,免再徵常年會費。」文字修正後通過,提送會員大會審議。
二、為本會第二屆第一次會員大會暨選舉籌備規劃一案。
決議:
(一)第二屆第1次會員大會、第2屆第1次理監事聯席會議,併同選舉均於104年11月14日(星期六)舉行,地點請母校協助。
(二)會員大會流程草案照案通過,惟選舉之辦理要掌握時效。
中華民國臺北市立中正高級中學校友總會
第二屆第1次會員大會
會議時間:104.11.14(星期六)11:00
會議地點:中正高中活動中心一樓介壽廳(暫定)
議 程
一、大會開始
二、主席致詞
三、頒獎
(一)本會助學金
(二)本會理監事、工作人員感謝狀
四、來賓致詞
五、報告事項
六、討論提案
(一)審議本會第一屆104年度收支決算表
(二)審議本會第二屆105年度收支決算表
(三)通過第二屆105年理、監事年度工作計畫
(四)修正本會組織章程第三十條
七、臨時動議
八、選舉
九、散會
(備註:本會組織章程、內政部會議規範、人民團體選舉罷免法等法令彙整現場備查)
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(三) 104年8月30日前,責成秘書清理會籍,凡入會費及103、104年常年會費均未繳納者,於下次理監事會議上依本會組織章程第九條提案退會或停權處分。104年10月15日前確認會員會籍,以利10月30日公告選舉資格名冊。
(四) Logo、Slogan、會刊、紀念品、感謝狀、會員大會開會通知、 提案單、委託書等照案通過。
(五) 11月14日會員大會分工
簽到處(含收取委託書、紀念品、會刊發送)(3)
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范皓揚理事率糾察隊眾校友負責,出滿3人
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收費(3)
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林敏生理事率合唱團眾校友負責,出滿3人
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活動記錄、拍照(2)
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發票(2)
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蕭信建理事率管樂社眾校友負責,出滿3人凌淑君理事率吉他社眾校友負責,出滿3人
郭舜儀常務監事、楊瑞濱監事、黃玉忻監事3人全程督導
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監票(3)
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唱票(2)
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記票(2)
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三、為本會具名推薦傑出校友接受母校表揚一案。
決議: (一)104年8月15日前,請各理監事提供合適名單予孟義超副理事 長,本會總推薦人數以不超過3人為原則。
(二)教育、企業及社會清望等三大面向提供大家推薦名單參酌,另請秘書彙整表格提供予全體會員。
臺北市立中正高級中學表揚傑出校友辦法
103.9.2擴大行政會報通過
第一條 臺北市立中正高級中學(以下簡稱本校)為表彰本校歷屆校友關懷母校,熱心公益及對社會國家有具體貢獻者,以樹立校友楷模,特訂定臺北市立中正高級中學表揚傑出校友辦法(以下簡稱本辦法) 。
第二條 本辦法所指傑出校友表揚對象係指本校歷屆畢業校友(含改制及改校名前之士林中學及士林高級中學畢業校友)。
第三條 凡本校校友,具下列資格之一,且非本校現職專任教師、行政人員或聘雇人員者,得為傑出校友候選人:
一、學術成就:學術研究獲具體殊榮者。
二、企業經營:經營企業傑出或企業形象良善,足以彰顯本校校譽者。
三、公共服務:熱心社會公益活動,造福社會,有傑出貢獻者。
四、藝文體育:藝術文化、演藝表演及體育活動,有傑出表現者。
五、行誼典範:行誼、聲望、品德或其他優良事蹟,足為表率者。
六、母校貢獻:對本校之教學、服務、發展或捐資興學有特殊貢獻者。
第四條 為廣徵各界踴躍推薦,其推薦方式如下:
一、校友總會推荐或畢業校友十人以上連署推荐。
二、本校老師及行政人員十人以上連署推荐。
三、服務之機關行號首長推荐。
第五條 傑出校友遴選委員會由校長室秘書、教、學、總、輔、圖各主任及家長會代表,並由校長聘請校友會代表及校內外委員11人共同組成,校長室秘書為召集人。
第六條 每年十月中旬前向本校秘書室提名,經遴選委員會評議通過後為本校傑出校友。傑出校友候選人名單在提名及評議過程中皆不對外公開。
第七條 傑出校友由校長頒給傑出校友證書,每年不超過六名為限。
第八條 為彰顯本校傑出校友表現及其事蹟,以為楷模學習典範,並廣為宣傳,本校辦理下列事宜:
一、於每年校慶大會時公開表揚之。
二、頒發「傑出校友」當選證書。
三、傑出事蹟刊登於學校網站表揚。
四、當選紀錄登錄於校友服務專區資料庫。
第九條 本辦法經行政會議通過,陳請校長核可後實施。
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理事推薦:民國74年入學,謝宇威先生,臺灣音樂發展貢獻卓著
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四、為增進會員共識、即時提供活動訊息,擬請建立本會會員Line群組一案。
決議:先交校友會臉書管理人員評估,請以技術可行為前提考量,本案追蹤再議。
伍、報告事項
一、原定104年8月29日(星期六)本會內雙溪自然中心聯誼活動因連日不定時大豪雨,活動延後另擇期辦理,敬請見諒,也請不吝繼續支持相關活動。
二、102.10.8~104.9.21經費支用一覽如下:
項目
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收入
|
支出
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備註
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捐款
|
89,000
|
李永然5萬、孟義超1萬、呂理傭1萬、范皓揚5千、鄭雅芬5千、楊瑞濱2千、蘇緯政2千、李易杰5千
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會費
|
149,300
|
團體:晶彩極星1*6,000=6,000
贊助:楊正大1*80,000=80,000
個人:60*1,000=60,000
學生:11*300=3,300
|
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102.10.8誤餐
|
1,440
|
發起人暨第一次籌備會(80*18)
|
|
102.10.24誤餐
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880
|
第二次籌備會(80*11)
|
|
102.11.7誤餐
|
880
|
第三次籌備會(80*11)
|
|
圓戳
|
180
|
收費章
|
|
校友會辦公室掛牌(含施工)
|
900
|
設於警衛室,已完成基礎建設
|
|
紅布條
|
2,100
|
成立大會用/交流活動用
|
|
長條戳印
|
480
|
總會及主任委員公文用
|
|
會員大會、理監事會議海報
|
2,160
|
(各一系列三張,特殊材質,改日期後可重複使用)
|
|
理事長條戳、總會條戳、開戶用總會圖記
|
1,620
|
各一個
|
|
2/13學測放榜,獎勵優異中正學子
|
12,500
|
共有28學弟妹受惠,共發出新臺幣24,500元
|
|
9/1募款名片
|
800
|
十盒
|
|
10/3水果禮盒
|
1,000
|
慰問楊瑞濱理事
|
|
11/8租用信用卡機
|
200
|
103.11.8會員大會用
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|
11/8助學金
|
50,000
|
5位學弟妹獲獎
|
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會刊、通訊錄
|
15,000
|
會刊500份、通訊錄120本
|
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11/15登中正山租車、西點餐盒
|
7,400
|
車輛來回各一臺一趟次、30份西點
|
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11/8校慶現金收款
|
21,500
|
入會費100*2 500*7
3,000*1
常年會費200*4
500*20 3,000*1
捐款500*2
|
|
捐款
|
180,000
|
呂理傭100,000黃加成50,000鄭雅芬30,000
|
|
12/10存摺
|
4,500
|
林敏生1,000捐款
常年會費3,000*1 500*1
|
|
印製正式收據
|
3,300
|
編號1~2000
|
|
寄送收據及會費收取函
|
390
|
理事長拜年函
|
|
104/1/27存摺
|
1,829
|
利息229
常年會費500*3 孟義超100捐款
|
|
104/2/25學測優異獎學金
|
10,000
|
共有31學弟妹受惠,共發出新臺幣19,200元(與學生家長會分攤)
|
|
信用卡手續費
|
34
|
||
現金袋
|
500
|
常年會費 500*1
|
|
104/3/2存摺
|
1,000
|
常年會費 500*1
江金濤500捐款
|
|
104/3/2現金
|
5,000
|
常年會費 500*9
入會費補500*1
|
|
104/4/10
|
1,300
|
常年會費 500*1 300*1 陳友炘500捐款
|
|
104/4/14
|
17,000
|
入會費 500*15 常年會費500*19
|
|
104/5/4
|
500
|
常年會費 500*1
|
|
104/6/12
|
20,000
|
20,000
|
晶彩極星文創股份有限公司指定捐款(中華人權協會2015關懷世界難民之夜)
|
104/6/21
|
294
|
利息
|
|
104/7/17
|
50,000
|
黃家成指定獎助學金捐款
|
|
104/7/31
|
4,000
|
入會費 500*4 常年會費500*4
|
|
104/8/1
|
1,000
|
蘭花賀禮
|
|
104/9/11
|
17,325
|
數位影片(含剪輯、口白)
尚未出帳
|
|
104/11/9
|
17,325
|
數位影片(含剪輯、口白)
預計出帳
|
|
104/11/14
|
50,000
|
助學金 預計出帳
|
|
小計
|
545,723
|
149,589
|
(單位:新臺幣)
|
備註:存摺405,089,許孝誠秘書零用金8,370
三、萬分感謝!校友總會專案捐助母校舞蹈班舞展經費,新台幣30萬元整,計李永然理事長8.5萬、李志勳理事8.5萬、孟義超副理事長5萬、呂理傭理事5萬、蕭信建理事3萬,專款專用。
四、會員名冊及繳費註記詳列(更新日期:104.9.21)
(略)
五、本會獎助學金專款,感謝黃家成理事挹注新台幣五萬元整。本年度助學金頒發,預定於104年11月14日(星期六)第二屆校友總會第一次會員大會,恭請理事長主持。
六、母校104年下半年度重要活動大事紀
(一)52周年校慶慶祝大會104年11月14日(星期六)上午8:30起,地點:中正高中
(二)中正舞展104年11月26日(星期四)晚間19:30起,地點:八德路城市舞臺
(三)協奏曲之夜104年12月1日(星期二)晚間19:00起,地點:北市府二樓親子劇場
七、范皓揚理事新公司(群豐)開幕,口頭報告業務性質。
八、蕭信建理事代理孟副理事長義超,分享震撼管樂團澳洲雪梨歌劇院登台演出心得。
九、傑出校友表揚案,推薦人選如謝宇威(第二屆美術實驗班)、孟副理事長義超,請母校參酌。
十、蘇緯政理事報告中正生物研究社校友會預定104年11月29日成立案。
陸、提案討論
一、案由:審議本會第1屆104年度決算及第2屆105年度預算案,提請 討論。(提案單位:秘書長)
說明:
(一)
依本會組織章程辦理。
(二)
截至104年9月21日止,本會104會計年度收支決算表(草案)如下:
(三) 中華民國104年1月1日起至104年9月21日止
科目
|
決算數
|
上年度
|
本年度與上年度
決算比較數
|
說明
|
||||
款
|
項
|
目
|
名稱
|
決算數
|
增加
|
減少
|
||
1
|
經費收入
|
427,923
|
418,300
|
|||||
1
|
入會費
|
16,700
|
84,100
|
67,400
|
團體1會員
學生2會員
個人27會員
|
|||
2
|
常年會費
|
37,600
|
65,200
|
27,600
|
團體2會員
學生5會員
個人61會員
|
|||
3
|
捐款
|
373,100
|
269,000
|
104,100
|
50,000指定為獎助學金,20,000指定難民之夜,300,000指定母校舞蹈班展演(未入款)
|
|||
4
|
孳息
|
523
|
||||||
2
|
經費支出
|
449,590
|
94,940
|
34,650
|
||||
1
|
辦公費
|
|||||||
1
|
文具書報
|
印刷、卷夾
|
||||||
2
|
郵電匯費
|
文件寄送
|
||||||
3
|
其他辦公費
|
8,240
|
8,240
|
收據3,300、海報等雜支(暫估)
|
||||
2
|
業務費
|
|||||||
1
|
聯誼活動費
|
7,200
|
7,200
|
公關、文康活動等(暫估)
|
||||
2
|
會刊編印費
|
15,000
|
15,000
|
會刊暫估
|
||||
3
|
其他業務費
|
419,150
|
64,500
|
34,650
|
獎助學金60,000
通訊錄暫估4,500
校友講堂34,650
難民之夜20,000
舞展300,000
|
|||
3
|
購置費
|
0
|
0
|
會旗、禮物
|
||||
3
|
本期餘絀
|
-21,667
|
323,360
|
會務公基金支應
|
(三) 本會105會計年度收支預算表(草案)如下:
中華民國105年1月1日起至105年12月31日止
科目
|
預算數
|
上年度
|
本年度與上年度
預算比較數
|
說明
|
||||
款
|
項
|
目
|
名稱
|
預算數
|
增加
|
減少
|
||
1
|
經費收入
|
250,000
|
250,000
|
|||||
1
|
入會費
|
40,000
|
40,000
|
估個人50會員
團體5會員
|
||||
2
|
常年會費
|
110,000
|
110,000
|
贊助1會員
團體6會員
學生11會員
個人110會員
含補繳
|
||||
3
|
捐款
|
100,000
|
100,000
|
|||||
2
|
經費支出
|
250,000
|
250,000
|
|||||
1
|
辦公費
|
|||||||
1
|
文具書報
|
印刷、卷夾
|
||||||
2
|
郵電匯費
|
文件寄送
|
||||||
3
|
其他辦公費
|
10,000
|
10,000
|
雜支
|
||||
2
|
業務費
|
|||||||
1
|
聯誼活動費
|
60,000
|
60,000
|
誤餐、會員福利金、文康活動
|
||||
2
|
會刊編印費
|
15,000
|
20,000
|
5,000
|
||||
3
|
其他業務費
|
135,000
|
100,000
|
35,000
|
LOGO設計、圖記、推展會務所需用品、獎助學金
|
|||
3
|
購置費
|
30,000
|
60,000
|
30,000
|
會旗、禮物
|
|||
3
|
本期餘絀
|
0
|
(四)請授權理事長、秘書長、財務長視實際情況調整,提會員大會通過。
決議:照案通過。
二、案由:審議本會第二屆105年度工作計畫一案,提請 討論。(提案單位:秘書長)
說明:
(一)
依據本會組織章程辦理。
(二)
105年度工作計畫(草案)如下:
中華民國105年1月1日起至105年12月31日止
區分
|
工作項目
|
辦理進度
|
主辦
單位
|
協辦
單位
|
會
務
|
一、會議
(一)第2屆第1次會員大會
第2屆第2次會員大會
(二)第2屆第1次理監事聯席會
第2屆第2次理監事聯席會
第2屆第3次理監事聯席會
第2屆第4次理監事聯席會
|
104年11月14 日
105 年11月12日
104年11月 14 日
105年2月 日
105年8月 日
105年12月 日
|
理事會
理事會
理事會
理事會
理事會
理事會
|
監事會
監事會
監事會
監事會
監事會
監事會
|
二、會籍管理
(一)入、出會員登記列管。
(二)理、監事異動之呈報。
|
104年12月1 日
104年12月1日
|
理事會
理事會
|
監事會
監事會
|
|
三、財務處理
(一)編造年度決算表。
(二)編造年度預算表。
(三)經費收支帳簿管理。
|
104年11月14日
105年12月28日
|
理事會
理事會
理事會
|
監事會
監事會
監事會
|
|
四、工作人員服務及管理
|
||||
業
務
|
一、慶祝教師節及迎新會
(一)經費來源:
(二)任務編組:
二、校慶參與
(一)經費來源:
(二)任務編組:
三、歌唱比賽
(一)經費來源:
(二)任務編組:
四、出遊活動
(一)經費來源:
(二)任務編組:
五、會刊出刊
(一)經費來源:
(二)任務編組:
會刊出版建議配合校慶及會員大會
|
105年9月
105年11月
105年5月
105年4月/8月
105年10月
|
理事會
理事會
理事會
理事會
理事會
|
監事會
學務處
秘書
監事會
學務處
秘書
監事會
監事會
監事會
|
(三)
請授權理事長、秘書長、財務長視實際情況調整,提會員大會通過。
決議:照案通過。
三、案由:為本會具名推薦第二屆理監事選舉名單一案,提請 討論。(提案單位:秘書長)
說明:
(一)
本會第二屆第一次會員大會、第二屆第一次理監事聯席會議均搭配母校校慶慶祝大會於104年11月14日舉行,為使當日選舉順利,將來會務運作順暢,擬請推薦合宜理監事選舉名單。」
(二)
依本會組織章程第二十條略以「理事、監事均為無給職,任期二年,連選得連任。理事長之連任,以一次為限。」
(三)
檢附本會102年11月9日成立大會暨第一屆第一次會員大會選舉說明如下:
選舉說明:
1.依據本會組織章程辦理。
2.選舉程序
(1)主席宣佈選舉之名稱、職位、應選出名額及選舉方式。
本次理、監事選舉應選名額:
理事15人、候補理事3人
監事3人、候補監事1人
選舉方式為「無記名連記法」:理事選舉,會員在選票上圈選15人以內方為有效票。監事選舉,會員在選票上圈選3人以內方為有效票。
(2)辦理候選人提名,理事選票(粉藍色)上有籌備會推薦名單18人,空白候選5人。監事選票(粉紅色)上有籌備會推薦名單4人,空白候選3人。以上空白候選現場推薦或自薦,並同步公告編號。
(3)推派選舉人員:監票員、發票員、唱票員、計票員。
(4)選舉。
(5)開票,宣布得票數。
(6)宣佈選舉結果。
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決議:以現任理監事留任為首要原則,請秘書長協助電話徵詢確認連任意願,並就現有校友名單中,提供建議名單,且完成事先聯繫,餘,照案通過。
中華民國臺北市立中正高級中學校友總會
第二屆理事選舉選票
(校友總會戳記、理事長印章)
說明:理事應選15名、候補3名,每張選票得圈選15人。請於圈選處內打勾或圈選。 中華民國104年11月14日
中華民國臺北市立中正高級中學校友總會
第二屆監事選舉選票
(校友總會戳記、理事長印章)
說明:理事應選3名、候補1名,每張選票得圈選3人。請於圈選處內打勾或圈選。 中華民國104年11月14日
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柒、臨時動議
案由一:為擴大參與,理監事聯席會議擬同步邀請候補理監事列席。
決議:照案通過。
案由二:建請母校參酌利用校慶時機辦理第一~五屆校友回娘家聯誼活
動。
決議:錄案供母校行政團隊參酌。
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