第一屆第二次理監事會議

第1屆第2次理監事聯席會議 會議紀錄

          102.12.12.

壹、會議時間: 102.12.12(星期四)18:30~21:30

貳、會議地點:上海鄉村餐廳６樓蘭序廳(臺北市中正區濟南路２段３７號)

參、出席人員:14人(應出席18人，請假4人)

肆、列席人員: 臺北市立中正高級中學簡校長菲莉、曾教務主任祥瑞、許秘書孝誠

伍、主席:李理事長永然    記錄:許孝誠秘書長

陸、主席致詞:請今日出席的理監事彼此自我介紹，加強互動聯繫。另本人打算增聘副秘書長陳志偉先生襄助秘書長許孝誠先生，增聘副財務長廖家賢先生襄助財務長陳珮芬小姐。

柒、來賓致詞:(略)

捌、前次會議重要決議事項

   一、第一屆常務理事、常務監事及理事長選舉結果

      (一)常務理事:李永然、周龍修、孟義超

          (11票，三人獲出席人員一致推薦，無異議通過)

      (二)理事長:李永然(11票，出席理事一致通過)

      (三)常務監事:郭舜儀(3票，出席監事一致推薦)

   

二、決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

      決議: 會址訂於母校臺北市立中正高級中學(112台北市北投區文林北路77號)。

   

三、聘任本會秘書長等工作人員案。

       決議: 秘書長由母校教師許孝誠先生擔任，財務人員兩人由永然聯合法律事務所陳珮芬小姐、母校員工花恩智先生擔任。三人均為義務職。

玖、報告事項

   一、本會第一屆理監事選舉得票結果

理事

編號	姓名	得票數		編號	姓名	得票數
1	李永然	38		13	蕭信建	22
2	孟義超	37		14	廖家賢	8
3	范皓揚	36		15	洪毓蔚	9
4	李家慶	31		16	張維綱	19
5	黃家成	30		17	陳致遠	20
6	呂理傭	22		18	鄭雅芬	26
7	林敏生	26		19	黃明理	17
8	周龍修	27		20	楊正大	1
9	凌淑君	34		21	黃健予	1
10	蘇緯政	31
11	陳華傑	27
12	李志勳	26

監事

編號	姓名	得票數		編號	姓名	得票數
1	郭舜儀	35		3	張哲嘉	11
2	楊瑞濱	34		4	黃玉忻	28

二、本會第一屆理監事選舉當選結果

理事

編號	姓名		編號	姓名
正取1	李永然		正取13	蕭信建
正取2	孟義超		正取14	呂理傭
正取3	范皓揚		正取15	陳致遠
正取4	凌淑君		備取1	張維綱
正取5	李家慶		備取2	黃明理
正取6	蘇緯政		備取3	洪毓蔚
正取7	黃家成		備取4	廖家賢
正取8	陳華傑		備取5	楊正大
正取9	周龍修		備取6	黃健予
正取10	鄭雅芬
正取11	李志勳
正取12	林敏生

監事

當選	姓名		編號	姓名
正取1	郭舜儀		正取3	黃玉忻
正取2	楊瑞濱		備取1	張哲嘉

理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。

三、報部核備申請已於102年12月6日完成相關資料並由理事長親自檢視及簽署後，正式函文報內政部。待核定後，將頒發理事長當選證書、本會組織章程核准文號，本會將繼續申請正式圖記、法人立案和社團存摺開戶。

四、102.10.8~102.12.9經費(零用金)支用一覽如下:

項目	收入	支出	備註
捐款	89,000		李永然5萬、孟義超1萬、呂理傭1萬、范皓揚5千、鄭雅芬5千、楊瑞濱2千、蘇緯政2千、李易杰5千
會費	149,300		團體:晶彩吉星1*6,000=6,000 贊助:楊正大1*80,000=80,000 個人:60*1000=60,000 學生:11*300=3,300
102.10.8誤餐		1,440 (80*18)	發起人暨第一次籌備會
102.10.24誤餐		880 (80*11)	第二次籌備會
102.11.7誤餐		880 (80*11)	第三次籌備會
圓戳		180	收費章
校友會辦公室掛牌(含施工)		900	設於警衛室，已完成基礎建設
紅布條		2,100	成立大會用 交流活動用
長條戳印		480	總會及主任委員公文用
會員大會、理監事會議海報		2,160	(各一系列三張，特殊材質，改日期後可重複使用)
小計	238,300	9,020	229,280     (單位:新臺幣)

五、會費收取整理資料如下:(略)

    

拾、提案討論

一、案由：本會下轄各種委員會負責人暨分工討論一案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

    說明：依102年10月24日第二次籌備會議決議，並依本會組織章程第23條「本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則由理事會通過後施行，變更時亦同。」相關共識及條文辦理。

獎助學金委員會	1.積極募款，長期提供獎助金，協助母校表現優異或急難病困弱勢家庭學生 2.學生獎助資格審查
動員委員會	1.      辦理文康活動，連結會員情感(對內) 2.      定期出版會刊 3.      製作會旗(含專屬LOGO)、背心、入會禮物 4.      參與學校志工服務、各式活動 5.      會員婚喪喜慶福利
公共關係委員會	1.新聞媒體接洽，適時發布新聞稿 2.與友會交流或參訪活動(對外) 3.製作理監事及會務人員名片、交流禮物 4.持續招募新會員 5.專屬網站或社群之建置與維護
會務法規委員會	1.本會議事規則 2.本會正式收據 3.本會圖記之設計 4.本會委員會組織簡則 5.會員代表選舉辦法 6.聘僱人員相關事宜 7.組織運作中個資法相關事宜 8.本會財務管理辦法

    決議：

(一)因應實際需要，新增「會員發展委員會」，並重新調整組織分工，由全體理事各認養加入一委員會。

(二)有關各委員會主委、副主委、成員詳如下表:

委員會	主要業務項目	主要負責人
獎助學金委員會	1.積極募款，長期提供獎助金，協助母校表現優異或急難病困弱勢家庭學生 2.學生獎助資格審查 3.母校相關社團或特色活動的經費援助	主委:李永然 副主委:呂理傭 成員:黃家成、鄭雅芬
動員委員會	1.辦理文康活動，連結會員情感(對內) 2.定期出版會刊 3.製作會旗(含專屬LOGO)、背心、入會禮物 4.參與學校志工服務、各式活動 5.會員婚喪喜慶福利	主委:范皓揚 副主委:凌淑君
公共關係委員會	1.新聞媒體接洽，適時發布新聞稿 2.與友會交流或參訪活動(對外) 3.製作理監事及會務人員名片、交流禮物	主委:孟義超 成員:蘇緯政、林敏生
會務法規委員會	1.本會議事規則 2.本會正式收據 3.本會圖記之設計 4.本會委員會組織簡則 5.會員代表選舉辦法 6.聘僱人員相關事宜 7.組織運作中個資法相關事宜 8.本會財務管理辦法	主委:李家慶
會員發展委員會	1.      持續招募新會員、收繳會費 2.      專屬網站或社群之建置與維護 3.      本會人力資源庫的蒐集	主委:周龍修 副主委:陳華傑

二、案由：有關前開旨揭各項任務預定辦理時程暨本會年度工作計畫調整一案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

    說明：本會103年度工作計畫(中華民國102年11月9日起至103年12月31日止)業經102年11月9日第一屆第一次會員大會通過在案，同時授權理監事會議視實際情況調整之。通過版本如下:

中華民國102年11月9日起至103年12月31日止

區分	工作項目	辦理進度	主辦 單位	協辦 單位
會 務	一、會議 （一）第1屆第1次會員大會 第1屆第2次會員大會 （二）第1屆第1次理監事聯席會 第1屆第2次理監事聯席會 第1屆第3次理監事聯席會 第1屆第4次理監事聯席會	102年11月9 日（週六）    年   月  日(週  ) 102年11月9 日（週六）    年   月  日(週  )    年   月  日(週  )    年   月  日(週  )	理事會 理事會 理事會 理事會 理事會 理事會	監事會 監事會 監事會 監事會 監事會 監事會
	二、會籍管理 （一）入、出會員登記列管。 （二）理、監事異動之呈報。	102年12月1 日 101年12月1日	理事會 理事會	監事會 監事會
	三、財務處理 （一）編造年度決算表。 （二）編造年度預算表。 （三）經費收支帳簿管理。	102年11月9日 102年12月28日	理事會 理事會 理事會	監事會 監事會 監事會
	四、工作人員服務及管理
業 務	一、慶祝教師節及迎新會 （一）經費來源： （二）任務編組： 二、校慶參與 （一）經費來源： （二）任務編組： 三、歌唱比賽 （一）經費來源： （二）任務編組： 四、出遊活動 （一）經費來源： （二）任務編組： 五、會刊出刊 （一）經費來源： （二）任務編組： 會刊出版建議配合校慶及會員大會	103年9月 103年11月 103年5月 103年4月/12月 103年10月	理事會 理事會 理事會 理事會 理事會	監事會 學務處 秘書 監事會 學務處 秘書 監事會 監事會 監事會

    建請理監事不吝提出寶貴意見。

    決議：俟各委員會實際運作規劃而定。

三、本會協助母校50周年校慶專刊編輯一案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

    說明：母校50周年校慶專刊預定103年5月出版，有關邀稿、採訪或編纂建議，提請委派專人參與。詳細期程規劃由學務處陳華傑主任口頭說明。

    決議：由動員委員會范皓揚理事擔任主責窗口，配合母校規劃，提供相關協助與想法。

四、案由:有關申請入會會員會費催繳一案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

    說明:截至今日仍有部分會員未及完成繳費動作，依據本會組織章程第三十條略以:

本會經費來源如下： 一、入會費：個人會員新台幣伍佰元，團體會員新台幣參仟元，會員具我國合法設立之各級學校學生身分者，入會費為新台幣壹佰元。贊助會員入會費為新台幣伍萬元。均於會員入會時繳納。榮譽會員免徵入會費。於母校任職滿十五年以上，並於母校退休之教職員工得經理事會同意免徵入會費。 二、常年會費：個人會員新台幣伍佰元，團體會員新台幣參仟元。會員具我國合法設立之各級學校學生身分者，常年會費定為新台幣貳佰元。贊助會員常年會費為新台幣參萬元。繳納方式及時間均由理事會決議後施行。榮譽會員免徵常年會費。 三、事業費。 四、會員及社會捐款。 五、委託收益。 六、基金及其孳息。 七、其他收入。

第七條略以

本會會員申請資格如下： 一、個人會員：贊同本會宗旨，年滿二十歲，曾於母校（臺北市士林中學高中部、臺北市士林高級中學、臺北市中正高級中學）畢肄業者，或曾擔任過母校之教職員工者。 二、團體會員：凡贊同本會宗旨之本校各地區校友會、本校各社團校友會。 三、贊助會員：贊助本會工作之團體或個人。 四、榮譽會員：經本會理監事聯席會決議邀請並同意加入者。 申請時應填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費。團體會員應推派代表一人，以行使會員權利。

第九條略以

會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。永久會員連續三年未出席會員大會者，暫時停止會員權利至其出席會員大會止。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由經理事會審核通過者外，應繳清前所積欠之會費。

有關本會會員會費繳納相關事宜，請理監事不吝惠賜高見。

    決議:由會員發展委員會周龍修副理事長擔任主責窗口，配合會員持續招募事宜同步進行。

拾壹、臨時動議

案由一:母校輔導室協助高三生模擬面試或生涯經驗分享協助一案。

決議:全力支持，李理事長永然率先答應法政學群模擬面試，並持續每年新生專題講座。范皓揚理事、蘇緯政理事、郭舜儀常務監事、黃玉忻監事同時響應。有關各大學中正校友會的現成資源，請蘇緯政理事協助統整，除使立即支援母校高三模擬面試任務，還有本會理念之宣揚、有服務熱忱之會員招募。

案由二:是否另成立校友總會臉書，請會員發展委員會參酌，並請積極於校友會臉書或社群發布會務訊息，例如:臨時動議案由一。

決議:無異議通過，並附帶決議，強化人才庫建置、照片收集。

案由三:有關母校預計每年甄選傑出校友若干一案。

決議:請會員發展委員會周副理事長協助研究母校所修辦法草案，本會全力支持此一構想。

案由四:母校學生社團、特色活動等經費定期挹注一案。

決議:初期由李理事長拋磚引玉新臺幣30萬元整，呂理傭理事亦響應新臺幣10萬元整，直接捐入學校使用。待會務運作上軌道，社團申辦社團法人立案通過，將可吸引更多不同領域的新資源，屆時再朝校長所言人文社會、數理科學、藝術文化三方面指定捐款規劃。

案由五:有關臺北市社會局有案中正高中校友會經費活化移轉一案。

決議:持續追蹤，並請相關委員會費思量。

案由六:有關本會會址之通訊電話一案。

決議:通過母校提供之02-2823-4811(總機)分機101案。

案由七:有關理事長、常務理事、常務監事選舉程序補正一案。

決議:依人民團體選舉罷免辦法第7條，現場發予全體理事選票，按應選出名額劃定空白格位(常務理事3格、理事長1格、常務監事1格)，由選舉人填寫者。發票、監票由簡菲莉校長協助，曾祥瑞教務主任唱票，許孝誠秘書長計票。現場理事出席12人，監事出席2人。

常務理事得票統計:

候選人	李永然	周龍修	孟義超
得票數	12	12	12

常務監事得票統計:

候選人	郭舜儀
得票數	2

理事長得票統計:

候選人	李永然
得票數	12

理事長當選人:李永然

常務理事(副理事長):周龍修、孟義超

常務監事:郭舜儀

拾貳、散會21:20