第1屆第6次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國臺北市立中正高級中學校友總會

第1屆第6次理監事聯席會議 會議紀錄

          104.9.21

會議時間: 104.9.21(星期一)18:30~22:30

會議地點: 美之宴會館(臺北市士林區前港街21號)

出席人員:12人(應出席18人，請假6人)

列席人員: 臺北市立中正高級中學簡校長菲莉、許秘書孝誠

主席:李理事長永然    記錄:許孝誠秘書長

壹、會議開始

貳、主席致詞

首先，感謝大家踴躍出席，排除困難出席會議。其次，本屆理監事任期已經到了尾聲，我們一起扮演穩健的力量協助母校完成了好多任務，會員成長一直是我們心心念念的目標，要請各位理監事多多幫忙，當然也想請母校師長協助，利用師長的影響力招募熱心的校友來共同參與。

參、來賓致詞

簡菲莉校長: 芬蘭赫爾辛基參訪一行，有關中正高中學校轉型一事，我們正在進行一個史無前例的教育改革，請校友總會多多支持母校。

肆、前次會議重要決議事項

   一、為修正本會組織章程一案。

   決議: (一)依本會組織章程第二十七條辦理，成案後送會員大會審議，經出席人數三分之二以上同意，變更章程條文。

        (二)本會組織章程第三十條略以「二、常年會費：個人會員新台幣伍佰元，團體會員新台幣參仟元。會員具我國合法設立之各級學校學生身分者，常年會費定為新台幣貳佰元。贊助會員常年會費為新台幣參萬元。繳納方式及時間均由理事會決議後施行。榮譽會員免徵常年會費。」擬新增「凡個人會員，一次繳足永久會費新台幣1萬元整者；團體會員，一次繳足永久會費新台幣6萬元整者，為永久會員，免再徵常年會費。」文字修正後通過，提送會員大會審議。

   二、為本會第二屆第一次會員大會暨選舉籌備規劃一案。

   決議:

   (一)第二屆第1次會員大會、第2屆第1次理監事聯席會議，併同選舉均於104年11月14日(星期六)舉行，地點請母校協助。

   (二)會員大會流程草案照案通過，惟選舉之辦理要掌握時效。

中華民國臺北市立中正高級中學校友總會 第二屆第1次會員大會 會議時間:104.11.14(星期六)11:00 會議地點:中正高中活動中心一樓介壽廳(暫定) 議    程 一、大會開始 二、主席致詞 三、頒獎 (一)本會助學金 (二)本會理監事、工作人員感謝狀 四、來賓致詞 五、報告事項 六、討論提案 (一)審議本會第一屆104年度收支決算表 (二)審議本會第二屆105年度收支決算表 (三)通過第二屆105年理、監事年度工作計畫 (四)修正本會組織章程第三十條 七、臨時動議 八、選舉 九、散會 (備註:本會組織章程、內政部會議規範、人民團體選舉罷免法等法令彙整現場備查)

   (三) 104年8月30日前，責成秘書清理會籍，凡入會費及103、104年常年會費均未繳納者，於下次理監事會議上依本會組織章程第九條提案退會或停權處分。104年10月15日前確認會員會籍，以利10月30日公告選舉資格名冊。

   (四) Logo、Slogan、會刊、紀念品、感謝狀、會員大會開會通知、 提案單、委託書等照案通過。

   (五) 11月14日會員大會分工

簽到處（含收取委託書、紀念品、會刊發送）（3）	范皓揚理事率糾察隊眾校友負責，出滿3人
收費(3)	林敏生理事率合唱團眾校友負責，出滿3人
活動記錄、拍照（2）
發票（2）	蕭信建理事率管樂社眾校友負責，出滿3人凌淑君理事率吉他社眾校友負責，出滿3人 郭舜儀常務監事、楊瑞濱監事、黃玉忻監事3人全程督導
監票（3）
唱票（2）
記票（2）

   三、為本會具名推薦傑出校友接受母校表揚一案。

  決議: (一)104年8月15日前，請各理監事提供合適名單予孟義超副理事  長，本會總推薦人數以不超過3人為原則。

       (二)教育、企業及社會清望等三大面向提供大家推薦名單參酌，另請秘書彙整表格提供予全體會員。

臺北市立中正高級中學表揚傑出校友辦法 103.9.2擴大行政會報通過 第一條 臺北市立中正高級中學(以下簡稱本校)為表彰本校歷屆校友關懷母校，熱心公益及對社會國家有具體貢獻者，以樹立校友楷模，特訂定臺北市立中正高級中學表揚傑出校友辦法(以下簡稱本辦法) 。 第二條 本辦法所指傑出校友表揚對象係指本校歷屆畢業校友(含改制及改校名前之士林中學及士林高級中學畢業校友)。 第三條 凡本校校友，具下列資格之一，且非本校現職專任教師、行政人員或聘雇人員者，得為傑出校友候選人： 一、學術成就：學術研究獲具體殊榮者。 二、企業經營：經營企業傑出或企業形象良善，足以彰顯本校校譽者。 三、公共服務：熱心社會公益活動，造福社會，有傑出貢獻者。 四、藝文體育：藝術文化、演藝表演及體育活動，有傑出表現者。 五、行誼典範：行誼、聲望、品德或其他優良事蹟，足為表率者。 六、母校貢獻：對本校之教學、服務、發展或捐資興學有特殊貢獻者。 第四條 為廣徵各界踴躍推薦，其推薦方式如下： 一、校友總會推荐或畢業校友十人以上連署推荐。 二、本校老師及行政人員十人以上連署推荐。 三、服務之機關行號首長推荐。 第五條 傑出校友遴選委員會由校長室秘書、教、學、總、輔、圖各主任及家長會代表，並由校長聘請校友會代表及校內外委員11人共同組成，校長室秘書為召集人。 第六條 每年十月中旬前向本校秘書室提名，經遴選委員會評議通過後為本校傑出校友。傑出校友候選人名單在提名及評議過程中皆不對外公開。 第七條 傑出校友由校長頒給傑出校友證書，每年不超過六名為限。 第八條 為彰顯本校傑出校友表現及其事蹟，以為楷模學習典範，並廣為宣傳，本校辦理下列事宜： 一、於每年校慶大會時公開表揚之。 二、頒發「傑出校友」當選證書。 三、傑出事蹟刊登於學校網站表揚。 四、當選紀錄登錄於校友服務專區資料庫。 第九條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核可後實施。

理事推薦:民國74年入學，謝宇威先生，臺灣音樂發展貢獻卓著

   四、為增進會員共識、即時提供活動訊息，擬請建立本會會員Line群組一案。

   決議:先交校友會臉書管理人員評估，請以技術可行為前提考量，本案追蹤再議。

  

伍、報告事項

  一、原定104年8月29日(星期六)本會內雙溪自然中心聯誼活動因連日不定時大豪雨，活動延後另擇期辦理，敬請見諒，也請不吝繼續支持相關活動。

二、102.10.8~104.9.21經費支用一覽如下:

項目	收入	支出	備註
捐款	89,000		李永然5萬、孟義超1萬、呂理傭1萬、范皓揚5千、鄭雅芬5千、楊瑞濱2千、蘇緯政2千、李易杰5千
會費	149,300		團體:晶彩極星1*6,000=6,000 贊助:楊正大1*80,000=80,000 個人:60*1,000=60,000 學生:11*300=3,300
102.10.8誤餐		1,440	發起人暨第一次籌備會(80*18)
102.10.24誤餐		880	第二次籌備會(80*11)
102.11.7誤餐		880	第三次籌備會(80*11)
圓戳		180	收費章
校友會辦公室掛牌(含施工)		900	設於警衛室，已完成基礎建設
紅布條		2,100	成立大會用/交流活動用
長條戳印		480	總會及主任委員公文用
會員大會、理監事會議海報		2,160	(各一系列三張，特殊材質，改日期後可重複使用)
理事長條戳、總會條戳、開戶用總會圖記		1,620	各一個
2/13學測放榜，獎勵優異中正學子		12,500	共有28學弟妹受惠，共發出新臺幣24,500元
9/1募款名片		800	十盒
10/3水果禮盒		1,000	慰問楊瑞濱理事
11/8租用信用卡機		200	103.11.8會員大會用
11/8助學金		50,000	5位學弟妹獲獎
會刊、通訊錄		15,000	會刊500份、通訊錄120本
11/15登中正山租車、西點餐盒		7,400	車輛來回各一臺一趟次、30份西點
11/8校慶現金收款	21,500		入會費100*2   500*7   3,000*1 常年會費200*4 500*20   3,000*1 捐款500*2
捐款	180,000		呂理傭100,000黃加成50,000鄭雅芬30,000
12/10存摺	4,500		林敏生1,000捐款 常年會費3,000*1   500*1
印製正式收據		3,300	編號1~2000
寄送收據及會費收取函		390	理事長拜年函
104/1/27存摺	1,829		利息229 常年會費500*3  孟義超100捐款
104/2/25學測優異獎學金		10,000	共有31學弟妹受惠，共發出新臺幣19,200元(與學生家長會分攤)
信用卡手續費		34
現金袋	500		常年會費  500*1
104/3/2存摺	1,000		常年會費  500*1  江金濤500捐款
104/3/2現金	5,000		常年會費  500*9  入會費補500*1
104/4/10	1,300		常年會費  500*1 300*1 陳友炘500捐款
104/4/14	17,000		入會費 500*15  常年會費500*19
104/5/4	500		常年會費  500*1
104/6/12	20,000	20,000	晶彩極星文創股份有限公司指定捐款(中華人權協會2015關懷世界難民之夜)
104/6/21	294		利息
104/7/17	50,000		黃家成指定獎助學金捐款
104/7/31	4,000		入會費 500*4  常年會費500*4
104/8/1		1,000	蘭花賀禮
104/9/11		17,325	數位影片(含剪輯、口白)  尚未出帳
104/11/9		17,325	數位影片(含剪輯、口白)  預計出帳
104/11/14		50,000	助學金   預計出帳
小計	545,723	149,589	(單位:新臺幣)

備註:存摺405,089，許孝誠秘書零用金8,370

  三、萬分感謝!校友總會專案捐助母校舞蹈班舞展經費，新台幣30萬元整，計李永然理事長8.5萬、李志勳理事8.5萬、孟義超副理事長5萬、呂理傭理事5萬、蕭信建理事3萬，專款專用。

  四、會員名冊及繳費註記詳列(更新日期:104.9.21)    

           (略)

    

五、本會獎助學金專款，感謝黃家成理事挹注新台幣五萬元整。本年度助學金頒發，預定於104年11月14日(星期六)第二屆校友總會第一次會員大會，恭請理事長主持。

    六、母校104年下半年度重要活動大事紀

      (一)52周年校慶慶祝大會104年11月14日(星期六)上午8:30起，地點:中正高中

      (二)中正舞展104年11月26日(星期四)晚間19:30起，地點:八德路城市舞臺

      (三)協奏曲之夜104年12月1日(星期二)晚間19:00起，地點:北市府二樓親子劇場

  七、范皓揚理事新公司(群豐)開幕，口頭報告業務性質。

  八、蕭信建理事代理孟副理事長義超，分享震撼管樂團澳洲雪梨歌劇院登台演出心得。

  九、傑出校友表揚案，推薦人選如謝宇威(第二屆美術實驗班)、孟副理事長義超，請母校參酌。

  十、蘇緯政理事報告中正生物研究社校友會預定104年11月29日成立案。

陸、提案討論

  一、案由：審議本會第1屆104年度決算及第2屆105年度預算案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

     說明：

(一)   依本會組織章程辦理。

(二)   截至104年9月21日止，本會104會計年度收支決算表(草案)如下:

(三) 中華民國104年1月1日起至104年9月21日止

科目				決算數	上年度	本年度與上年度 決算比較數		說明
款	項	目	名稱		決算數	增加	減少
1			經費收入	427,923	418,300
	1		入會費	16,700	84,100		67,400	團體1會員 學生2會員 個人27會員
	2		常年會費	37,600	65,200		27,600	團體2會員 學生5會員 個人61會員
	3		捐款	373,100	269,000	104,100		50,000指定為獎助學金，20,000指定難民之夜，300,000指定母校舞蹈班展演(未入款)
	4		孳息	523
2			經費支出	449,590	94,940	34,650
	1		辦公費
		1	文具書報					印刷、卷夾
		2	郵電匯費					文件寄送
		3	其他辦公費	8,240	8,240			收據3,300、海報等雜支(暫估)
	2		業務費
		1	聯誼活動費	7,200	7,200			公關、文康活動等(暫估)
		2	會刊編印費	15,000	15,000			會刊暫估
		3	其他業務費	419,150	64,500	34,650		獎助學金60,000 通訊錄暫估4,500 校友講堂34,650 難民之夜20,000 舞展300,000
	3		購置費	0	0			會旗、禮物
3			本期餘絀	-21,667	323,360			會務公基金支應

      (三) 本會105會計年度收支預算表(草案)如下:

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

科目				預算數	上年度	本年度與上年度 預算比較數		說明
款	項	目	名稱		預算數	增加	減少
1			經費收入	250,000	250,000
	1		入會費	40,000	40,000			估個人50會員 團體5會員
	2		常年會費	110,000	110,000			贊助1會員 團體6會員 學生11會員 個人110會員 含補繳
	3		捐款	100,000	100,000
2			經費支出	250,000	250,000
	1		辦公費
		1	文具書報					印刷、卷夾
		2	郵電匯費					文件寄送
		3	其他辦公費	10,000	10,000			雜支
	2		業務費
		1	聯誼活動費	60,000	60,000			誤餐、會員福利金、文康活動
		2	會刊編印費	15,000	20,000		5,000
		3	其他業務費	135,000	100,000	35,000		LOGO設計、圖記、推展會務所需用品、獎助學金
	3		購置費	30,000	60,000		30,000	會旗、禮物
3			本期餘絀	0

      (四)請授權理事長、秘書長、財務長視實際情況調整，提會員大會通過。

     決議：照案通過。

二、案由：審議本會第二屆105年度工作計畫一案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

    說明：

(一)   依據本會組織章程辦理。

(二)   105年度工作計畫(草案)如下:

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

區分	工作項目	辦理進度	主辦 單位	協辦 單位
會 務	一、會議 （一）第2屆第1次會員大會 第2屆第2次會員大會 （二）第2屆第1次理監事聯席會 第2屆第2次理監事聯席會 第2屆第3次理監事聯席會 第2屆第4次理監事聯席會	104年11月14 日 105 年11月12日 104年11月 14 日 105年2月  日 105年8月  日 105年12月  日	理事會 理事會 理事會 理事會 理事會 理事會	監事會 監事會 監事會 監事會 監事會 監事會
	二、會籍管理 （一）入、出會員登記列管。 （二）理、監事異動之呈報。	104年12月1 日 104年12月1日	理事會 理事會	監事會 監事會
	三、財務處理 （一）編造年度決算表。 （二）編造年度預算表。 （三）經費收支帳簿管理。	104年11月14日 105年12月28日	理事會 理事會 理事會	監事會 監事會 監事會
	四、工作人員服務及管理
業 務	一、慶祝教師節及迎新會 （一）經費來源： （二）任務編組： 二、校慶參與 （一）經費來源： （二）任務編組： 三、歌唱比賽 （一）經費來源： （二）任務編組： 四、出遊活動 （一）經費來源： （二）任務編組： 五、會刊出刊 （一）經費來源： （二）任務編組： 會刊出版建議配合校慶及會員大會	105年9月 105年11月 105年5月 105年4月/8月 105年10月	理事會 理事會 理事會 理事會 理事會	監事會 學務處 秘書 監事會 學務處 秘書 監事會 監事會 監事會

(三)   請授權理事長、秘書長、財務長視實際情況調整，提會員大會通過。

    決議：照案通過。

三、案由：為本會具名推薦第二屆理監事選舉名單一案，提請  討論。(提案單位:秘書長)

    說明：

(一)   本會第二屆第一次會員大會、第二屆第一次理監事聯席會議均搭配母校校慶慶祝大會於104年11月14日舉行，為使當日選舉順利，將來會務運作順暢，擬請推薦合宜理監事選舉名單。」

(二)   依本會組織章程第二十條略以「理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。」

(三)   檢附本會102年11月9日成立大會暨第一屆第一次會員大會選舉說明如下:

選舉說明: 1.依據本會組織章程辦理。 2.選舉程序 (1)主席宣佈選舉之名稱、職位、應選出名額及選舉方式。 本次理、監事選舉應選名額： 理事15人、候補理事3人 監事3人、候補監事1人 選舉方式為「無記名連記法」：理事選舉，會員在選票上圈選15人以內方為有效票。監事選舉，會員在選票上圈選3人以內方為有效票。 (2)辦理候選人提名，理事選票(粉藍色)上有籌備會推薦名單18人，空白候選5人。監事選票(粉紅色)上有籌備會推薦名單4人，空白候選3人。以上空白候選現場推薦或自薦，並同步公告編號。 (3)推派選舉人員：監票員、發票員、唱票員、計票員。 (4)選舉。 (5)開票，宣布得票數。 (6)宣佈選舉結果。

    決議:以現任理監事留任為首要原則，請秘書長協助電話徵詢確認連任意願，並就現有校友名單中，提供建議名單，且完成事先聯繫，餘，照案通過。

中華民國臺北市立中正高級中學校友總會 第二屆理事選舉選票  (校友總會戳記、理事長印章) 編號 姓名 圈選處 編號 姓名 圈選處 1 李永然 13 陳致遠 2 周龍修 14 李家慶 3 孟義超 15 洪毓蔚 4 呂理傭 16 廖家賢 5 黃家成 17 黃健予 6 李志勳 18 謝振東 7 范皓揚 19 高正人 8 凌淑君 20 9 蕭信建 21 10 林敏生 22 11 蘇緯政 23 12 張森宇 說明：理事應選15名、候補3名，每張選票得圈選15人。請於圈選處內打勾或圈選。               中華民國104年11月14日 中華民國臺北市立中正高級中學校友總會 第二屆監事選舉選票  (校友總會戳記、理事長印章) 編號 姓名 圈選處 編號 姓名 圈選處 1 楊瑞濱 5 張維綱 2 黃玉忻 6 郭舜儀 3 張繼聖 4 陳志偉 說明：理事應選3名、候補1名，每張選票得圈選3人。請於圈選處內打勾或圈選。               中華民國104年11月14日

柒、臨時動議

   案由一:為擴大參與，理監事聯席會議擬同步邀請候補理監事列席。

   決議:照案通過。

   案由二:建請母校參酌利用校慶時機辦理第一~五屆校友回娘家聯誼活  動。

   決議:錄案供母校行政團隊參酌。